003009 深市 中天火箭

证券代码：003009        证券简称：中天火箭        公告编号：2022-060
        陕西中天火箭技术股份有限公司

        关于补选公司非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 9 月 6
日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

  鉴于李轩先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务（已于 2022年 8 月 31 日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-057），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名王健儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事针对《关于补选公司非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术
股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                  陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 6 日


  附件：

                        王健儒先生简历

姓名    王健儒    性别        男        出生年月    1978 年 2 月

民族    汉族      籍贯    陕西宝鸡      出生地      陕西宝鸡

政治  中共党员  参加工  2003 年 4 月    技术职称      研究员
面貌              作时间

学历      研究生学历      毕业院校          西北工业大学

学位    博士研究生学位

身份证号                    610323197802101118

    1996.09-2000.07  西北工业大学机械电子工程专业本科

    2000.09-2003.04  航天四院航空宇航推进理论与工程专业硕士

    2007.03-2014.04  西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业博士
    2003.04-2008.08  航天四院四十一所 104 室设计师

    2008.11-2010.03  航天四院四十一所 104 室主任助理。

简

历  2010.03-2012.03  航天四院四十一所 111 室副主任

    2012.03-2014.08  航天四院四十一所 111 室主任。

    2014.08-2017.06  航天四院四十一所科技委常委

    2017.06-2018.11  航天四院四十一所科技处处长

    2018.11-2022.01  航天四院四十一所副所长

    2022.01- 至今    航天四院四十一所所长、党委副书记