证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2021-015
陕西中天火箭技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 3 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 108,135,112 股，占上市公司
总股份的 69.5885％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总
股份的 46.5709％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,767,569 股，占上市公司总股份的
23.0176％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 23,150,311 股，占上市公
司总股份的 14.8980％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公
司总股份的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 12,613,773 股，占上市公司总
股份的 8.1174％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
（一）累计投票议案
议案 1.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举李健先生、宁星华先生为第三届董事会非独立董事。累计投票表决结果如下：
总表决情况：
1.01. 候选人：选举 李健为第三 届董事 会非独立董事 ， 同意股份
数:104,038,339 股。
审议结果：通过
1.02.候选人：选举宁星华为第三届董事会非独立董事，同意股份数:104,038,340 股。
审议结果：通过
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：选举 李健为第三 届董事 会非独立董事 ， 同意股份
数:19,053,538 股。
1.02.候选人：选举宁星华为第三届董事会非独立董事，同意股份数:19,053,539 股。
（二）非累积投票议案
议案 2.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
议案 3.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.02 发行规模
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.04 债券期限
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.05 债券利率
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.06 付息的期限和方式
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,126,511 99.8972％ 23,800 0.1028％ 0 0.0000％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
3.07 转股期限
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
108,111,312 99.9780％ 23,800 0.0220％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对
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