证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2021-015
陕西中天火箭技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年3月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事刘勇琼先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 111,393,040 股，占上市公司
总股份的 71.6850％。
其中：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 95,522,339 股，占上市公司总股份的
61.4717％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 15,870,701 股，占上市公司总股份的
10.2133％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 17,811,338 股，占上市公司总
股份的 11.4622％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,537,538 股，占上市公司总
股份的 6.7812％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,273,800 股，占上市公司总股份的
4.6809％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
公司部分董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 9.00 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 10.00 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021
年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 11.00 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情
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