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开普检测:半年报董事会决议公告

公告日期:2024-08-09

开普检测:半年报董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003008            证券简称:开普检测            公告编号:2024-027
              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等
方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告
及摘要>的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-026),以及披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。

    2.审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    会议同意公司 2024 年半年度的利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),
不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本为
104,000,000 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 36,400,000.00 元(含税)。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-030)。

    3.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2024-029)。
    三、备查文件

    1. 第三届董事会第八次会议决议;

    2. 第三届财务与审计委员会 2024 年度第三次会议决议。

    特此公告。

                                      许昌开普检测研究院股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 8 月 8 日

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