证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-020
许昌开普检测研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长姚致清先生。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 30 人，代表股份50,204,490 股，占公司有表决权股份总数的 62.7556%。其中：
（1）通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数量为
49,336,235 股，占公司有表决权股份总数的 61.6703%。
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份数量为 868,255 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0853%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共22 人，代表股份数量为 5,382,257 股，占公司有表决权股份总数的 6.7278%。其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份数量为4,514,002 股，占公司有表决权股份总数的 5.6425%。通过网络投票出席会议的中
小股东 7 人，代表股份数量为 868,255 股，占公司有表决权股份总数的 1.0853%。
7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
8.1 董事长姚致清先生薪酬
总表决情况：同意 36,793,751 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东姚致清先生回避表决。
表决结果：通过。
8.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬
总表决情况：同意 41,060,802 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东李亚萍女士回避表决。
表决结果：通过。
8.3 独立董事曹朝阳先生津贴
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8.4 独立董事陆健先生津贴
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8.5 原独立董事唐民琪女士津贴
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
总表决情况：同意 49,830,783 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东傅润炜先生回避表决。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 50,204,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,382,257 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
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