003008 深市 开普检测

证券代码：003008          证券简称：开普检测          公告编号：2021-051

              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2021 年10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年第三季度报
告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第八次会议决议；

    特此公告。


    许昌开普检测研究院股份有限公司
                董事会

          2021 年 10 月 21 日