003007 深市 直真科技

              北京直真科技股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

      修改条款                修订前                修订后

第二十九条                公司董事、监事、高    公司董事、监事、 高
                      级管理人员、持有本公司 级管理人员和持有公司
                      股份 5%以上的股东，将 5%以上股份的股东将其
                      其持有的本公司股票在 所持公司股票或者其他
                      买入后 6 个月内卖出，或 具有股权性质的证券在
                      者在卖出后 6 个月内又 买入后六个月内卖出，或
                      买入，由此所得收益归本 者在卖出后六个月内又
                      公司所有，本公司董事会 买入的，公司董事会应当
                      将收回其所得收益。但 收回其所得收益。但是，
                      是，证券公司因包销购入 证券公司因购入包销售
                      售后剩余股票而持有 5% 后剩余股票而持有百分
                      以上股份的，卖出该股票 之五以上股份，以及有国
                      不受 6 个月时间限制。  务院证券监督管理机构
                                              规定的其他情形的除外。
                                                  前款所称董事、监
                                              事、高级管理人员、自然
                                              人股东持有的股票或者
                                              其他具有股权性质的证
                                              券，包括其配偶、父母、
                                              子女持有的及利用他人
                                              账户持有的股票或者其
                                              他具有股权性质的证券。
                          公司董事会不按照    公司董事会不按照

                      前款规定执行的，股东有 前款规定执行的，股东有
                      权要求董事会在 30 日内 权要求董事会在 30 日内
                      执行。公司董事会未在上 执行。公司董事会未在上
                      述期限内执行的，股东有 述期限内执行的，股东有
                      权为了公司的利益以自 权为了公司的利益以自
                      己的名义直接向人民法 己的名义直接向人民法
                      院提起诉讼。          院提起诉讼。

                          公司董事会不按照    公司董事会不按照
                      第一款的规定执行的，负 第一款的规定执行的，负
                      有责任的董事依法承担 有责任的董事依法承担
                      连带责任。            连带责任。

第九十六条                公司董事为自然人，    公司董事为自然人，
                      董事无须持有公司股份。 董事无须持有公司股份。
                          有下列情形之一的，    有下列情形之一的，
                      不能担任公司的董事：  不能担任公司的董事：
                          （一）无民事行为能    （一）无民事行为能
                      力或者限制民事行为能 力或者限制民事行为能
                      力；                  力；

                          （二）因贪污、贿赂、    （二）因贪污、贿赂、
                      侵占财产、挪用财产或者 侵占财产、挪用财产或者
                      破坏社会主义市场经济 破坏社会主义市场经济
                      秩序，被判处刑罚，执行 秩序，被判处刑罚，执行
                      期满未逾五年，或者因犯 期满未逾五年，或者因犯
                      罪被剥夺政治权利，执行 罪被剥夺政治权利，执行
                      期满未逾五年；        期满未逾五年；

                          （三）担任破产清算    （三）担任破产清算
                      的公司、企业的董事或者 的公司、企业的董事或者
                      厂长、总经理，对该公司、 厂长、总经理，对该公司、
                      企业的破产负有个人责 企业的破产负有个人责
任的，自该公司、企业破 任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 产清算完结之日起未逾
三年；                三年；

  （四）担任因违法被    （四）担任因违法被
吊销营业执照、责令关闭 吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 业执照之日起未逾三年；
  （五）个人所负数额    （五）个人所负数额
较大的债务到期未清偿； 较大的债务到期未清偿；
  （六）被中国证监会    （六）被中国证监会
处以证券市场禁入处罚， 处以证券市场禁入处罚，
期限未满的；          期限未满的；

  （七）被证券交易所    （七）被证券交易所
公开认定为不适合担任 公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 理人员，期限尚未届满；
  （八）最近三年内受
到中国证监会行政处罚，
或者最近三年内受到证
券交易所公开谴责或三
次以上通报批评；

  （九）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明
确结论意见；

  （十）法律、行政法    （八）法律、行政法
规或部门规章规定的其 规、部门规章或深圳证券
他内容。              交易所规定的其他内容。
  违反本条规定选举、    违反本条规定选举、
委派董事的，该选举、委 委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形 任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  的，公司解除其职务。
                          董事候选人存在下
                      列情形之一的，公司应当
                      披露该候选人具体情形、
                      拟聘请该候选人的原因
                      以及是否影响公司规范
                      运作：

                          （一）最近三年内受
                      到中国证监会行政处罚；
                          （二）最近三年内受
                      到证券交易所公开谴责
                      或者三次以上通报批评；
                          （三）因涉嫌犯罪被
                      司法机关立案侦查或者
                      涉嫌违法违规被中国证
                      监会立案调查，尚未有明
                      确结论意见；

                          （四）被中国证监会
                      在证券期货市场违法失
                      信信息公开查询平台公
                      示或者被人民法院纳入
                      失信被执行人名单。

                          上述期间，应当以公

                                              司董事会、股东大会等有
                                              权机构审议董事候选人
                                              聘任议案的日期为截止
                                              日。

第一百二十三条            董事会应当对会议    董事会应当对会议
                      所议事项的决定做成会 所议事项的决定做成会
                      议记录，出席会议的董事 议记录，出席会议的董
                      应当在会议记录上签名。 事、董事会秘书和记录人
                                              员应当在会议记录上签
                                              名。

                          董事会会议记录作    董事会会议记录作
                      为公司档案由董事会秘 为公司档案由董事会秘
                      书保存，保存期限不少于 书保存，保存期限不少于
                      十年。                十年。

第一百三十三条            独立董事应当对下    独立董事应当对下
                      列重大事项发表独立意 列重大事项发表独立意
                      见：                  见：

                          （一）提名、任免董    （一）提名、任免董
                      事；                  事；