003006 深市 百亚股份

证券代码：003006        证券简称：百亚股份        公告编号：2024-050
          重庆百亚卫生用品股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 8 月 26 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议
室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，全体监事同
意豁免会议通知时限。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话和口头通知方式发
出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由半数以上监事推举陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

    1．审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经审议，全体监事同意选举陈治芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 27 日