证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-015
重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日
召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，并结合
公司 2022 年度业绩达成情况，同意公司注销 438 名激励对象合计获授的 459,240
份股票期权。现将相关情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律师事务所出具了法律意见书。
2、2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日，公司对首次授予激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次
激励计划首次授予激励对象提出的异议。2021 年 12 月 11 日，公司披露了《监
事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对内幕知情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 1 月 14 日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
5、2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予完成的公告》。首次授予股票期权的登记日为 2022
年 1 月 20 日，首次授予限制性股票的上市日为 2022 年 1 月 24 日。
6、2022 年 4 月 15 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
7、2022 年 5 月 30 日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会认为本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
8、2023 年 3 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第十次会议分别审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期部分行权条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。监事会对上述议案进行了审议并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、鉴于公司激励计划中首次授予的 47 名股票期权激励对象因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，其获授予但尚未行权的股票期权 126,600 份将由公司注销。
2、因 2022 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的第一个行权期行权条
件，所涉及的 391 名非线上业务激励对象已获授予但未达行权条件的股票期权332,640 份将由公司注销。
综上，本次拟注销的股票期权共计 459,240 份。本次注销事项已取得公司
2021 年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
三、对应的会计处理
相关会计处理根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》《企业会计准
则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期管理费用。
四、本次注销对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，程序合法、合规，不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次注销部分股票期权。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销 438 名激励对象合计获授的 459,240 份股票期权。经审核，我们认为：本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案。
七、法律意见书结论性意见
北京市通商（深圳）律师事务所认为：公司本次注销首次授予部分股票期权符合《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司尚需就本次注销事宜办理相关手续并履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件成就、第一个行权期部分行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权以及调整部分事项的法律意见书》。
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日
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