证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-004
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2021 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 13 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，其中董事张翼先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。
《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》相关章节内容。
独立董事康雁先生、郝颖先生、侯茜女士分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公
独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。
公司董事会认为公司管理层在 2020 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2020年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2020 年度日常经营管理情况，对 2021 年度的工作计划安排合理、详实。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<2020 年财务决算报告>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2020 年度的经营及财务情况进行了决算，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2021)第[10126]号标准无保留意见的审计报告。
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》的相关章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成《2020 年年度报告》全文及摘要，真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前
景的情况下，公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 427,777,800 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为 128,333,340.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了自我评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审
计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构，聘
期 1 年，审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用约人民币 90 万元，
内部控制审计费用约人民币 30 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议
案》
公司董事 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
2021 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元（税前）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披
露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬
方案的议案》。
公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
2021 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。
鉴于高级管理人员冯永林、曹业林、彭海麟、张黎同时兼任公司董事，其薪酬将提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林、
曹业林、彭海麟、张黎回避表决。
（十一）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预
计的议案》。
公司 2020 年度开展的日常关联交易，交易类别和交易金额均在预计范围内，符合相关法律法规的规定。2021 年度，公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会同意此关联交易事项。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计
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