003005 深市 竞业达

证券代码：003005            证券简称：竞业达        公告编号：2023-040
        北京竞业达数码科技股份有限公司

      第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十四次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于
2023 年 7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

    1、逐项审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
  公司第二届监事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对换届选举非职工代表监事进行了逐项审议，具体如下：

  （1）提名林清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  （2）提名董广元为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  非职工代表监事候选人 的 简 历 及 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。
三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

                                  北京竞业达数码科技股份有限公司
                                              监事会

                                        2023 年 7 月 22 日