证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-046
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6 月6 日（星期二）上午11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年6 月6 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9 号院11号楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长谭政先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理
人共 14 人，代表股份为 56,844,856 股，占公司有表决权股份总数的 69.4585%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 53,410,856 股，占公司有表决权股
份总数的 65.2625%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,434,000 股，占公司
有表决权股份总数的 4.1960%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
5,398,506 股，占公司有表决权股份总数的 6.5964%。其中：通过现场投票的中小
股东 4 人，代表股份 1,964,506 股，占公司有表决权股份总数的 2.4004%；通过
网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,434,000 股，占公司有表决权股份总数的4.1960%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 56,842,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,396,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9630%；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举谭政先生、聂蓉女士、王娜女士为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（1）选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：谭政先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：聂蓉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（3）选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：王娜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（1）选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：吴甦先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（2）选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：庞俊巍先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（3）选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：丛培红女士当选为公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制的方式选举贾丽妍女士、杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（1）选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：贾丽妍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
（2）选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 56,840,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%。
中小股东总表决情况：
同意 5,394,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9259%。
表决结果：杨志刚先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
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