证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074
广东天元实业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 15:20
在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 19 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 85 名，代表有效表决权的股份总数为
84,392,961 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户
回购的股份数 1,627,800 股，下同，详见注 1）的 48.1776%。其中，参加现场投
票的股东 6 名，代表有效表决权的股份总数为 83,647,550 股，占公司有表决权股
份总数的 47.7521%。通过网络投票的股东 79 名，代表有效表决权的股份总数为 745,411 股，占公司有表决权股份总数的 0.4255%。
本次股东大会，由公司董事会召集，董事长周孝伟先生因公务出差请假，未能 现场出席主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，由半数以上董事共同推举董
事罗耀东先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。其中董事周孝伟先生、独立董事杨小磊先生、监事董洁女士因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为
176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为175,170,500 股。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议
案》
表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 9,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%。
中小股东表决情况：同意 692,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.2306%；反对 140,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6536%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1158%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 84,249,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306%；反对 125,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1484%；弃权 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东表决情况：同意 699,461 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0259%；反对 125,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.8612%；弃权 17,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1129%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
