证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-024
广东天元实业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议
案》。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》为适应相关法律和监管的要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第二十七条 公司因本章程第二十五条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第（一）项、第（二）项规定的情形 第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会 收购本公司股份的，应当经股东大会
决议；公司因本章程第二十五条第 决议；公司因本章程第二十五条第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，可以 规定的情形收购本公司股份的，应当
依照本章程的规定或者股东大会的授 经三分之二以上董事出席的董事会会
权，经三分之二以上董事出席的董事 议决议，无需提交股东大会审议。
会会议决议。 ……
……
第四十一条 公司的控股股东、实际控 第四十一条 公司的控股股东、实际控
制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失 益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和
公司其他股东负有诚信义务。控股股 公司社会公众股股东负有诚信义务。
东应严格依法行使出资人的权利，控 控股股东应严格依法行使出资人的权股股东不得利用利润分配、资产重 利，控股股东不得利用利润分配、资组、对外投资、资金占用、借款担保 产重组、对外投资、资金占用、借款等方式损害公司和其他股东的合法权 担保等方式损害公司和社会公众股股益，不得利用其控制地位损害公司和 东的合法权益，不得利用其控制地位
其他股东的利益。 损害公司和社会公众股股东的利益。
公司控股股东、实际控制人及其控制 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产 的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和 重组、垫付费用、对外投资、担保、其他方式直接或者间接侵占公司资 利润分配和其他方式直接或者间接侵金、资产，损害公司及其他股东的利 占公司资金、资产，损害公司及其他
益。...... 股东的利益。......
公司董事、监事和高级管理人员具有 公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公 维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公 司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及其他股东利益情 司资产、损害公司及其他股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要 形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成 求控股股东、实际控制人停止侵害并
的损失承担赔偿责任。 就该侵害造成的损失承担赔偿责任。
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
（八）深圳证券交易所或本章程规定 （八）法律、行政法规、部门规章、
的其他担保情形。 深圳证券交易所或本章程规定的应当
…… 由股东大会决定的其他担保情形。
……
第四十七条 公司召开股东大会的地点 第四十七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知指定的地 为：公司住所地或会议通知指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会 点。股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。 议与网络投票相结合的方式召开。现
…… 场会议时间、地点的选择应当便于股
东参加。股东大会通知发出后，无正
当理由，股东大会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应当
于现场会议召开日两个交易日前发布
通知并说明具体原因。
……
第五十八条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
股东大会采用网络投票方式时，股东 股东大会采用网络投票方式时，股东大会通知中应明确载明网络的表决时 大会通知中应明确载明网络的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的 间及表决程序。股东大会网络或其他开始时间，不得早于现场股东大会召 方式投票的开始时间，不得早于现场
开前 1 日下午 3:00，并不得迟于现场 股东大会召开前 1 日下午 3:00，并不
股东大会召开当日上午 9:30，其结束 得迟于现场股东大会召开当日上午时间不得早于现场股东大会结束当日 9:30，其结束时间不得早于现场股东
下午 3:00。 大会结束当日下午 3:00。
第六十三条 个人股东亲自出席会议 第六十三条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表 的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账
明其身份的有效证件或证明、持股票 户卡；委托代理他人出席会议的，应账户卡；委托代理他人出席会议的， 出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。
应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理以其所代表的有表决权的股份数额行 人）以其所代表的有表决权的股份数使表决权，每一股份享有一票表决 额行使表决权，每一股份享有一票表
权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，应当对除公司董事、监单独计票。单独计票结果应当及时公 事、高级管理人员以及单独或者合计
开披露。 持有公司 5%以上股份的股东以外的其
…… 他股东的表决单独计票并披露。
公司董事会、独立董事、持有百分之 ……
一以上有表决权股份的股东或者依照 公司董事会、独立董事、持有 1%以上法律、行政法规或者中国证监会的规 有表决权股份的股东或者依照法律法定设立的投资者保护机构可以征集股 规设立的投资者保护机构公开请求股东投票权。征集股东投票权应当向被 东委托其代为行使提案权、表决权等征集人充分披露具体投票意向等信 的，征集人应当依规披露征集公告和息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 相关征集文件，不得以有偿或者变相征集股东投票权。除法定条件外，公 有偿方式公开征集股东权利，公司应司不得对征集投票权提出最低持股比 当予以配合。征集人持有公司股票
例限制。 的，应当承诺在审议征集议案的股东
大会决议公告前不转让所持股份。
征集人可以采用电子化方式公开征集
股东权利，为股东进行委托提供便
利，公司应当予以配合。
征集人仅对股东大会部分提案提出投
票意见的，应当同时征求股东对于其
他提案的投票意见，并按其意见代为
表决。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
…… ……
股东大会以累积投票方式选举董事 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。 当分别进行。不采取累积投票方式选
前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事、监事的，每位董事、监事候举董事或者监事时，每一股份拥有与 选人应当以单项提案提出。
应选董事或者监事人数相同的表决 前款所称累积投票制是指股东大会选权，股东拥有的表决权可以集中使 举董事或者监事时，每一股份拥有与用。董事会应当向股东告知候选董 应选董事或者监事人数相同的表决
事、监事的简历和基本情况。 权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东告知候选董
事、监事的简历和基本情况。
下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在 30％及以上的上市
公司选举两名及以上董事或监事。
第八十九条 股东大会对提案进行表决 第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有
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