003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2023-033

            广东天元实业集团股份有限公司

              关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书邹晶晶女士的书面《辞职报告》。邹晶晶女士因个人原因申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，邹晶晶女士将不再担任公司及子 公司内的任何职务。

    截至本公告日，邹晶晶女士共持有公司限制性股票激励股份 54,800 股。辞职
 后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。不存在应当履 行而未履行的其他承诺事项。邹晶晶女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公 司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹晶晶女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    邹晶晶女士辞职后，公司拟聘任副总经理、财务总监罗耀东先生为董事会秘 书，在在完成聘任手续前将代行董事会秘书职责，公司待其通过董事会秘书资格考 试后尽快完成新聘任董事会秘书的流程。邹晶晶女士所负责工作已做好交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常进行。

    特此公告。


        广东天元实业集团股份有限公司
                              董事会
                    2023 年 5 月 23 日