003003 深市 天元股份

证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2023-014

            广东天元实业集团股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召

开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议
案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    1、公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议
案》，向符合条件的 12 名激励对象授予 7.074 万股限制性股票。

    2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销因 2022 年度公司层面
业绩考核不达标的首次授予限制性股票中 8 名激励对象第一个解除限售期对应部分
限制性股票合计 11.308 万股。

    综上，本次授予登记及回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资

本将由 177,002,700 元减少至 176,960,360 元，公司的股本总数将由 177,002,700

股减少至 176,960,360 股。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关
办理工商变更登记事宜。


    二、章程修订内容

  鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

              修订前                              修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,700.27万元。                    17,696.04万元。

第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 额 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 额 为
177,002,700股，全部为普通股。      176,960,360股，全部为普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

  2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 4 月 12 日