003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2022-007

            广东天元实业集团股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统
 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2022年 3 月 16日下午 15:30 在
 公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3
 月 16 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
 间为 2022 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，代表有效表决权的股份总数为
 72,993,050 股，占公司有表决权股份总数的 41.3044%。其中，参加现场投票的股
 东 8 名，代表有效表决权的股份总数为 72,969,050 股，占公司有表决权股份总数的
 41.2908%。通过网络投票的股东 2 名，代表有效表决权的股份总数为 24,000 股，
 占公司有表决权股份总数的 0.0136%。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，部分董事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

    1、选举赖志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 72,969,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9671％。

    中小股东表决情况：同意 57,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 70.4822％。

    2、选举陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 72,969,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9671％。

    中小股东表决情况：同意 57,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 70.4822％。

    三、律师出具的法律意见


    湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，见证律师通过现场、视频方式出席见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 3 月 17 日