003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2022-008

            广东天元实业集团股份有限公司

        关于完成补选公司非职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召
 开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，选举赖志芳、陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事。在股东大会 完成补选非职工代表监事后，公司于同日召开了第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举赖志芳女士为公司第三届监 事会主席。

    以上监事会成员的任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
 第三届监事会届满之日止。以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在 《公司法》、《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

    特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 3 月 17 日