003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2021-046

              广东天元实业集团股份有限公司

                关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日以
 现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无 异议，公司董事会同意聘任邹晶晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事 会任期一致。

    邹晶晶女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》。邹晶晶女士简历详见附件。

    董事会秘书的联系方式如下：

    电话：0769-89152877

    传真：0769-89151002

    邮箱：zqb@gdtengen.com

    联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号

    特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 09 月 18 日

  附件：

  邹晶晶女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 7 月至 2016 年 2 月就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，曾任审核会计、证
券事务代表；2016 年 2 月至 2016 年 10 月任广州维力医疗器械股份有限公司证券
事务代表；2016 年 10 月至 2017 年 1 月进入公司协助董事会秘书开展相关工作；
现任公司副总经理、董事会秘书。

  截至本公告日，邹晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。