003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2021-045

              广东天元实业集团股份有限公司

              关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召
 开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

    公司董事会同意聘任周孝伟先生为公司总经理，聘任罗素玲女士、罗耀东先 生、陈楚鑫先生、邹晶晶女士为公司副总经理，聘任罗耀东先生为财务总监，上述 人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司独立董事对董事会 聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员简历详见附件。

    特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 09 月 18 日
附件：

  1、周孝伟先生：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 8 月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事。

  截至本公告日，周孝伟先生直接持有公司 58,503,000 股，占公司总股本的33.10%，并通过东莞市天祺股权投资有限公司控制公司 2.83%的股权，周孝伟先生直接和间接合计控制公司 35.93%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。与公司副总经理罗素玲女士为夫妻关系，与董事、财务总监、副总经理罗耀东为妻弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

  2、罗素玲女士：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 4 月至 2020 年 2 月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理；
2018 年 3 月至今任职于公司，现任副总经理。

  截至本公告日，罗素玲女士直接持有公司股票 12,537,500 股，持股比例7.09%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系，与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。


  3、罗耀东先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级审计师。2011 年 2 月至今就职于公司，曾任董事会秘书；现任公司董事、副总经理、财务总监。

  截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,500,000 股，持股比例4.24%。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系，与公司副总经理罗素玲女士为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

  4、陈楚鑫先生：1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2011 年 9 月至今就职于公司，曾任公司彩印事业部总经理；现任公司董事、副总经理。

  截至本公告日，陈楚鑫先生直接持有公司股份 15,000 股，持股比例 0.01%，
并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.01%的股权，陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司 0.02%的股权。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

  5、邹晶晶女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 7 月至 2016 年 2 月就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，曾任审核会
计、证券事务代表；2016 年 2 月至 2016 年 10 月任广州维力医疗器械股份有限公

司证券事务代表；2016 年 10 月至 2017 年 1 月进入公司协助董事会秘书开展相关
工作；现任公司副总经理、董事会秘书。

  截至本公告日，邹晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。