证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-026
广东天元实业集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 9 人，实际
出席（含委托出席）会议并表决的董事 9 人，其中，董事何祖兵先生、雷春平女士 因个人原因分别委托董事邓超然先生、陈楚鑫先生出席并表决，公司监事和高级管 理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报 告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报 告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
5、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
7、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
11、审议通过《关于制定<员工借款购房管理办法>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工借款购房管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
12、审议通过《关于制定<远期结售汇内部控制制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期结售汇内部控制制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
15、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》、《关于公司部分募投项目延期的核查意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《关于公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》、
《关于公司为员工购房提供财务资助的核查意见》、《关于公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见》。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
查看PDF原文
