003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2021-018

            广东天元实业集团股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联
 网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2021 年 5 月 7 日下午 15:30 在公司会
 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020
 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股份总数为
 83,749,100 股，占公司有表决权股份总数的 47.3908%。其中，参加现场投票的股
 东 8 名，代表有效表决权的股份总数为 83,747,600 股，占公司有表决权股份总数的
 47.3900%。通过网络投票的股东 3 名，代表有效表决权的股份总数为 1,500 股，占
 公司有表决权股份总数的 0.0008%。

事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （二）审议通过了《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （三）审议通过了《关于公司 2020年年度报告及摘要的议案》


  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （四）审议通过了《关于公司 2020年度财务决算工作报告的议案》

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （五）审议通过了《关于公司 2021年度财务预算工作报告的议案》

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （六）审议通过了《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》


  表决情况：同意 83,747,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0930％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （七）审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020年度薪酬的议案》

  表决情况：同意 83,747,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0930％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （九）审议通过了《关于公司监事 2020年度薪酬的议案》


  表决情况：同意 83,747,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0930％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （十）审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （十一）审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

  表决情况：同意 83,747,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0930％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （ 十 二 ）审 议 通过 了 《关 于变 更 公司 注 册地 址 及修 订 <公 司 章 程 >并 办 理工 商登记的议案》


  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 83,748,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 50,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0620％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9380％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件

  1、《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 5 月 8 日