003002 深市 壶化股份

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2024-031
          山西壶化集团股份有限公司

  关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告
    本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司总经理郭平则不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

  为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举庞建军担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

 委员会名称            调整前                    调整后

 审计委员会        召集人：李蕊爱            召集人：李蕊爱

                  委员：郭平则、李端生      委员：庞建军、李端生

  特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 26 日