003002 深市 壶化股份

证券代码：003002      证券简称：壶化股份        公告编号：2024-015
          山西壶化集团股份有限公司

      第十届第二次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开第十届第二次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论并表决，作出如下决议：

    审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    与会职工代表认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性，实现公司可持续发展。

    公司第一期员工持股计划已经董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

    特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 3 日