003002 深市 壶化股份

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2022-062
          山西壶化集团股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，经全体监事一致同意，于同日以现场表决方式，召开第四届监事会第一次会议。会议由全体监事推选杨孝林主持，应出席 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                2022 年 9 月 7 日