003002 深市 壶化股份

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2021-053
          山西壶化集团股份有限公司

        关于拟投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为适应未来业务发展需要，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司。

  2、公司于2021年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

  企业名称：山西壶化凯利达科技有限公司

  住所:山西省长治市壶关经济开发区化工路3号

  注册资本：5,000万元

  经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电线、电缆制造；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；信息技术咨询服务；货物进出口。

  出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资5,000万元，持有100%
股权。

  上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

    三、本次投资的目的及对公司的影响

  根据工信部行业发展规划，为优化民爆产品结构，数码电子雷管将逐步取代工业电雷管和导爆管雷管。

  随着数码电子雷管的推广应用，电子模块及脚线等半成品原材料的需求量将逐步增加。为控制成本，拟自产数码电子模块及脚线，同时投资建设高端包装生产线。据此，公司拟以自有资金设立全资子公司，分期投资“数码电子脚线、数码电子模块、包装制品生产项目”，预计投入约12,500万元。除大幅降低产品成本外，还可对外销售，对公司的持续发展意义重大。

    四、对外投资风险

  1、本次投资涉及土地、环保、规划、建设施工等有关报批事项，需获得有关主管部门批复。

  2、本次拟设立的全资子公司在后续经营管理过程中受宏观经济、行业政策等因素影响，可能存在项目实施、投资收益的不确定性等风险因素。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 8 月 26 日