003002 深市 壶化股份

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2021-047
            山西壶化集团股份有限公司

        第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年第二次临时股
东大会结束后，向监事书面发出《第三届监事会第十三次会议通知函》。本次监
事会会议于 2021 年 7 月 28 日以现场表决方式在公司三楼小会议室召开，应出席
监事 3 名，实际出席 3 名。经全体监事推荐，会议由杨孝林主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》，监事会全体成员一致选举杨孝林为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-048）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2021 年 7 月 29 日