003002 深市 壶化股份

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2021-035
            山西壶化集团股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知已于 2021 年 7 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 11 日以现
场表决方式在公司三楼小会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；

    经审核，同意补选段林庆先生为公司监事。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-037）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

  经审核，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                        山西壶化集团股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 7 月 13 日