证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-045
北京中岩大地科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王立建先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 9 人，代表股份 73,845,881
股，占上市公司有表决权股份总数的 59.2633％。（截至本次股东大会股权登记
日 2024 年 4 月 29 日，公司总股本为 127,330,477 股，公司回购专用证券账户持
有公司股份 2,723,965 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 124,606,512 股）
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 9 人，代表股份 73,845,881 股，
占上市公司有表决权股份总数的 59.2633％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表 5 人，代表股份 558,541
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4482％。
其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 5 人，代表股份 558,541
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4482％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 558,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意 73,845,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东
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