003001 深市 中岩大地

证券代码：003001          证券简称：中岩大地        公告编号：2022-031
            北京中岩大地科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召
开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议
通知于当天以电话和口头的方式发出。会议于 2022 年 3 月 3 日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由经过半数以上的监事推 举 的监 事 田义 先生 召 集和 主持 ， 本次 监事 会会 议 的召 开符 合 有关 法律 、 行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举田义先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

  三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                        北京中岩大地科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2022 年 3 月 4 日