003001 深市 中岩大地

证券代码：003001          证券简称：中岩大地          公告编号：2021-073
            北京中岩大地科技股份有限公司

          第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2021 年 11 月 2 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位监事。会议应出
席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-075）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。

    三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                            北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2021 年 11 月 9 日