证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-074
北京中岩大地科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、交易基本情况
2021 年 11 月 5 日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”
或“公司”）与鯤鵬环球投资有限公司（以下简称“鯤鵬投资”）、天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中岩新材料”）、王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、周海鹰女士签署了《合资合同》，拟共同投资设立天津中岩大地材料科技有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 2,900 万元，中岩新材料出资 600 万元，其他合作方共出资 1,500 万元。
2、关联关系说明
本次交易中交易对手方王立建先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，吴剑波先生为王立建先生的一致行动人、公司持股 5%以上股东、副董事长，武思宇先生为王立建先生的一致行动人、公司持股 5%以上股东、董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、交易审批程序
2021 年 11 月 5 日公司召开第二届董事会第二十九次会议以 6 票同意，0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了明确同意的独董意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易是否构成重大资产重组的情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）非关联交易对方基本情况
1、鯤鵬环球投资有限公司
公司编号：2454980
法定代表人：王梦圆
住所：ROOM1201,12/F，TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUX
ROAD ,CENTRAL HONG KONG
注册资本：100 港币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016 年 11 月 23 日
主营业务：对外投资
股权结构：王梦圆持股 100%
是否构成关联关系：否
是否为失信被执行人：否
2、天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）
社会统一信用代码：91120111MA07F63U6R
执行事务合伙人：北京中岩大地企业管理有限公司
住所：天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园（一区）4-2-B02
注册资本：600 万元
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 9 月 23 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司全资子公司北京中岩大地企业管理有限公司持股 67.5%，为普通合伙人。
是否构成关联关系：否
是否为失信被执行人：否
3、周海鹰女士，系中国公民，身份证号码为 530121********0025。
是否构成关联关系：否
是否为失信被执行人：经查询，周海鹰女士不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）关联交易对方基本情况
1、王立建先生，系中国公民，身份证号码为 132329********0032。
是否构成关联关系：王立建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，王立建先生不存在被列为失信被执行人的情况。
2、吴剑波先生，系中国公民，身份证号码为 142724********2311。
是否构成关联关系：吴剑波先生为王立建先生的一致行动人、公司持股 5%以上股东、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，吴剑波先生不存在被列为失信被执行人的情况。
3、武思宇先生，系中国公民，身份证号码为 230224********0015。
是否构成关联关系：武思宇先生为王立建先生的一致行动人、公司持股 5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。
是否为失信被执行人：经查询，武思宇先生不存在被列为失信被执行人的情况。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：天津中岩大地材料科技有限公司
2、注册地址：天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园（一区）4-2-B01
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；建筑材料销售；机械设备研发；建筑工程用机械制造；机械
设备租赁；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、股东出资情况
股东名称 出资形式 出资额（万元） 出资比例 资金来源
北京中岩大地科技股份有 货币 2900 58% 自有资金
限公司
鯤鵬环球投资有限公司 货币 50 1% 自有资金
天津中岩大地新材料科技 货币 600 12% 自有资金
合伙企业（有限合伙）
王立建 货币 500 10% 自有资金
吴剑波 货币 250 5% 自有资金
武思宇 货币 200 4% 自有资金
周海鹰 货币 500 10% 自有资金
合计 5,000 100% /
以上信息以工商注册登记核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
1、股东及出资情况
合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，各个股东认缴的出资额及出资比例如下：
股东名称 出资形式 出资额（万元） 出资比例 资金来源
北京中岩大地科技股份有 货币 2900 58% 自有资金
限公司
鯤鵬环球投资有限公司 货币 50 1% 自有资金
天津中岩大地新材料科技 货币 600 12% 自有资金
合伙企业（有限合伙）
王立建 货币 500 10% 自有资金
吴剑波 货币 250 5% 自有资金
武思宇 货币 200 4% 自有资金
周海鹰 货币 500 10% 自有资金
合计 5,000 100% /
2、治理结构
（1）股东会为合资公司的最高权力机构。
（2）合资公司设董事会，董事会由 5 名董事构成，其中中岩大地有权提名3 名，王立建有权提名 2 名。
（3）合资公司不设监事会，设 1 名监事，监事由中岩大地提名并经股东会选举产生。
（4）合资公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，设财务总监 1 名；总经
理、财务总监均由中岩大地提名，由董事会聘任，任期 3 年。董事可以兼任总经理或财务总监。
3、各方的陈述与保证
合资公司各个股东分别向其他股东做出如下不可撤销的陈述及保证：
(1）具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本合同，可以独立地作为一个诉讼主体。
(2）其已经分别取得签署、交付及实施本合同所需的所有必要的内部审批及授权，拥有相应的权利及/或权力按照本合同规定履行本合同。
(3）其拟向合资公司缴付的出资或提供的股东贷款的资金来源合法。
(4）其签署、交付及履行本合同不违反其各自适用的公司章程或内部组织性文件，不违反任何适用于其本身的法律或规定、法院或政府机关发布的任何命令、判决或裁定，也不违反对其本身具有法律约束力的任何协议、合同或承诺，不会侵犯任何第三方的权利，也不需要获得任何第三方的同意（于工商部门进行的登记及投资信息报送除外）。
(5）各股东保证并应尽合理努力保证合资公司在中岩大地持股期间，持续遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和适用的监管机构或交易所规则的规定及中岩大地相关内控制度及管理要求。
(6）各股东保证并应尽合理努力保证合资公司与中岩大地关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性，保证其符合相关中国法律和适用的监管机构或交易所规则的规定，不得利用其关联关系损害其他合资公司股东、合资公司及中岩大地利益。
4、违约
（1）各方应本着诚实信用的原则履行本合同。因一方不履行本合同规定的义务，或违背其在本合同中的保证、承诺、陈述，守约方有权要求违约方就其违约行为所造成的损失承担赔偿责任；如出现一方以上违约的，各违约方应根据具体违约情况分别承担各自相应的责任。
（2）任何一方违约的，其他方应当采取措施防止该违约行为给自身造成的损失的扩大；否则，无权就扩大的损失要求违约方承担赔偿责任。
5、生效
本合同自各方或各方的法定代表人或授权代表签字并加盖各方公司印章（适用于一方为公司主体的情形）后生效。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立合资公司，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以货币出资方式，关联交易定价公允合理。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司本次参与共同投资事项旨在充分整合各方人力、资金、资源等优势能力，发掘优质产业投资机会，赋能公司产业发展，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外投资设立合资公司的资金来源为公司自有资金，
查看PDF原文
