003001 深市 中岩大地

证券代码：003001          证券简称：中岩大地      公告编号：2021-044
          北京中岩大地科技股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 04 月 28 日（星期三）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年
4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长王立建先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 60,989,148 股，占上市公司总
股份的 62.7620％。

    其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 59,714,376 股，占上市公司总
股份的 61.4502％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,274,772 股，占上市公司总股份的
1.3118％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 4,453,815 股，占上市公司总
股份的 4.5833％。

    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 3,179,043 股，占上市公司总
股份的 3.2715％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,274,772 股，占上市公司总股份的
1.3118％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。

    2、 审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得通过。

    3、 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得通过

    4、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    5、 审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得通过。

    6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得通过。

    7、 审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

    总表决情况：同意 60,983,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
    中小股东总表决情况：同意 4,448,515 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1190％。
    表决结果：本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

    律师：任为、胥志维。

    2、律师见证结论意见：


    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、 公司 2020 年年度股东大会决议；

    2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的律师见证法律意见书。

    特此公告。

                                        北京中岩大地科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日