003001 深市 中岩大地

    北京中岩大地科技股份有限公司
    201 8年年度股东大会决议
    一、会议召开和出席情况
    会议时间：2019年4月10日上午9:00
    会议地点：公司会议室
    通知情况：2019年3月20日通知全体股东
    到会情况：出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共55人，
    持有表决权的股份72，881，484股，占公司股份总数的100.00%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王立建先生主持。本次会议的召
    集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京中岩大地科技
    股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司全体董事、全体监事、
    公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
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