003001 深市 中岩大地

    北京中岩大地科技股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议
    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）第二
届董事会第三次会议的会议通知及相关资料于2019年3月17日以电子邮件的方
式向全体董事发出。会议于2019年3月20日以现场方式在公司会议室召开。会
议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王立建先生主持，公司董事会秘
书和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京中岩大地科技股份有限公
司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审
议，会议审议并通过了以下议案：
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