证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2024-064
劲仔食品集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议由董事长周劲松先生召集,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。
2、本次董事会于 2024 年 9 月 13 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人,无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》
根据《公司章程》等规定,同意选举周劲松先生为公司第三届董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第三届各专门委员会成员的议案》
经与会董事审议和表决,同意选举下列人员组成董事会各专门委员会:
(1)第三届董事会战略与 ESG 委员会组成人员
主任委员(召集人):周劲松,委员:周劲松、丰文姬、周浪波
(2)第三届董事会审计委员会组成人员
主任委员(召集人):周浪波,委员:周浪波、陈慧敏、沈清武
(3)第三届董事会提名委员会组成人员
主任委员(召集人):陈嘉瑶,委员:陈嘉瑶、周浪波、丰文姬
(4)第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员
主任委员(召集人):陈慧敏,委员:陈慧敏、陈嘉瑶、刘特元
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会全体成员同意该议案。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任刘特元、丰文姬、康厚峰、苏彻辉为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会全体成员同意该议案。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任丰文姬女士任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。
丰文姬女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书联系方式如下:
联系电话:0731-89822256
传真号码:0731-89822256
电子邮箱:ir@jinzaifood.com.cn
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,提名委员会全体成员同意该议案。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任康厚峰先生任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案已经公司提名委员会会议及审计委员会会议审议通过,提名委员会及审计委员会全体成员均同意该议案。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决,公司董事会同意聘任涂卓先生任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
涂卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合要求。
证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0731-89822256
传真号码:0731-89822256
电子邮箱:ir@jinzaifood.com.cn
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经与会董事审议和表决,公司董事会同意聘任刘周丽女士任公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案已经公司提名委员会会议审议通过,提名委员会全体成员同意该议案。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议;
2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
3、公司第三届董事会提名委员会会议第一次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日