002999 深市 天禾股份

证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2024-015
              广东天禾农资股份有限公司

          第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：高
淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏）

  会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》

  为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第三十八次会议决议；

  2、第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
 特此公告。

                                  广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 27 日