证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-075
广东天禾农资股份有限公司
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选事项概述
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事蒋双庆先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职
后，蒋双庆先生不在公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-066）。
为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年12月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名邹金汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹金汉先生简历详见本公告附件。
邹金汉先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。
邹金汉先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候
选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
附件：
邹金汉先生简历
邹金汉，男，1979年8月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任 广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）部长，广东新供销天熹冷 链投资有限公司执行董事、总经理，广东新供销天平冷链物流有限公司董事 长、经理，广东新供销天禅冷链物流有限公司董事长、经理，广东天源农产品 供应链有限公司执行董事，广东新供销天濠冷链物流有限公司董事，海南中农 万泉农业开发有限公司监事。历任广州保税区中宏农业生产资料有限公司财 务；中国农业生产资料广州公司会计、财务部经理助理；中农广东化肥有限公 司财务部副总经理兼审计部副总经理、审计部经理兼任财务部副经理、资产管 理部负责人、财务部经理；广州莲花度假山庄有限公司监事；深圳市中农化肥 有限公司监事；广州市中农农科生产资料有限公司执行董事兼经理；广东新供 销天业冷链集团有限公司财务部经理、财务资金部部长；广东省供销集团有限 公司财务经理、派驻天业冷链公司财务负责人。
邹金汉先生未持有公司股票。除担任控股股东广东省供销集团有限公司财 务资金部（资本运营部）部长外，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。
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