002999 深市 天禾股份

证券代码：002999        证券简称：天禾股份      公告编号：2021-028
              广东天禾农资股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 17 日（星期一）10:00

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 5 月 17 日下午 3:00。

  （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

  （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长刘艺先生

  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。

  （七）会议出席情况

  1、股东出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 30 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 123,101,800 股，占公司有表决权股份总数的49.5818 %。

  出席本次会议的中小股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,101,800 股，占公司有表决权股份总数的 16.9574 %。

  （1）股东现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 123,090,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.5773 %。

  现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,090,500 股，占公司有表决权股份总数的 16.9528 %。

  （2）股东网络投票情况

  通过网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046 %。

  通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046 %。

  2、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    二、 提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

    （一）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （二）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （三）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （四）审议通过了《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （六）审议通过了《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （八）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年
度日常关联交易额度的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。

  总表决情况：同意 32,299,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9938 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0062 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 29,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9931 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0069 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    （九）审议通过了《关于修订<广东天禾农资股份有限公司公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
  本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （十）审议通过了《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952 %；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
  本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （十一）审议通过了《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 123,099,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984 %；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
  中小股东表决情况：同意 42,099,800 股，占