002999 深市 天禾股份

证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2021-012
              广东天禾农资股份有限公司

          第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会
议于 2021 年 3 月 9 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为端木梓榕、
刘良惠、刘琼光、杨彪）。

    会议由董事长刘艺召集并主持，部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

    为完善公司治理结构，更好地发挥董事会秘书职能，同意柯英超先生辞去董事会秘书职务。刘勇峰先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的董事会秘书的任职资格以及任职要求，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

    为完善公司治理结构，更好地发挥财务总监职能，同意柯英超先生辞去财务总监职务，夏煌辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的财务总监的任职资格以及任职要求，同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于撤销证券事务办公室的议案》

    为更好地提高管理效率，有效整合精简机构，同意公司撤销证券事务办公室，并将证券事务办公室现有的相关职能、部门人员整合至公司董事会办公室。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十八次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 11 日