证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-010
广东天禾农资股份有限公司
关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，按照省委办公厅省政府办公厅《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》（粤办发〔2020〕37 号）及省社推动建设广东供销放心农产品产销对接网络的部署要求，由广东省供销集团有限公司（以下简称“省供销集团”）统筹整合供销系统农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络。现省供销集团拟与有关成员企业联合各市县供销社共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“供销农产品公司”），作为广东供销放心农产品产销对接省级运营平台，注册资本为 30,000 万元，其中，省供销集团认缴 8,200 万元，占注册资本的 27.33%；公司、广东新供销天润粮油集团有限公司（以下简称“天润粮油集团”）、广东新供销天业冷链集团有限公司（以下简称“天业冷链集团”）、广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司（以下简称“基地公司”）各认缴 1,500 万元，各占注册资本的 5%；其余出资人共认缴 15,800 万元，占注册资本的 52.67%。
广东省供销合作联社为公司的实际控制人，同时持有省供销集团 100%股权；省供销集团持有基地公司 51%股权；广东粤合资产经营有限公司为公司的控股股东，同时持有天润粮油集团 100%股权，天业冷链集团 4.4133%股权，广东省农业生产资料总公司 100%股权，广东省农业生产资料总公司持有天业冷链集团
86.4192%股权；根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定并基于上述等情况，本次交易构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。关联董事刘艺、姚伟英、柯英超回避表决，关联监事杨丽回避表决。独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联投资方基本情况
（一）广东省供销集团有限公司
1、基本信息
名称：广东省供销集团有限公司
统一社会信用代码：91440000MA553BU67R
注册资本：人民币 100,000 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈志忠
成立日期：2020 年 08 月 04 日
营业期限：2020-08-04 至无固定期限
住所：广东省广州市越秀区菜园东路 75-81 号四层 401
经营范围：农作物种植；农副产品加工；农副产品、日用消费品销售；资本运营、股权投资及咨询；项目投资、经营及管理；物业管理，房屋租赁；农产品批发市场建设、运营和管理，供应链管理；物流运输、仓储服务；农业科技信息、网络、大数据平台建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：广东省供销合作联社持有 100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社。
2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
省供销集团由广东省供销合作联社全资设立，于 2020 年 8 月 4 日在广东省
市场监督管理局注册成立，注册资本人民币 10 亿元。省供销集团是广东省供销合作联社社有资产和股权持有管理平台，不从事具体经营业务，按照广东省供销合作联社党组和理事会（社资委）确定的权责清单开展工作。
未来三年内，省供销集团将围绕“为农服务、做强主业，优化层级、强化管理，加强合作、协同发展，党建引领、完善治理”的原则，在广东省供销合作联社的授权范围内，按“六个统筹”（战略统筹、财务统筹、资金统筹、项目统筹、人力资源统筹和品牌统筹）的工作思路，依托现有主营业务板块，推动社有资本向为农服务关键领域和优势产业集中，做强做实主业，打造具有供销合作理念、供销合作服务、供销合作文化的广东供销品牌。
2020 年度，省供销集团资产总额 5.79 亿元，净资产 5.78 亿元；无营业收入，
净利润-200.97 万元。
3、关联关系
公司的实际控制人广东省供销合作联社持有省供销集团 100%股权，为公司的关联方。
4、省供销集团不属于失信被执行人。
（二）广东新供销天润粮油集团有限公司
1、基本信息
名称：广东新供销天润粮油集团有限公司
统一社会信用代码：91440000692443696Y
注册资本：人民币 8,482.16 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈伟进
成立日期：2009 年 08 月 04 日
营业期限：2009-08-04 至无固定期限
住所：广州市荔湾区中山八路 46 号八楼
经营范围：收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售：农产品、农副产
品，粮油，水产，三鸟禽兽，干鲜果品，蔬菜，干菜；连锁、批发和零售：日用
百货，饲料，包装材料，酒；仓储，物业管理、出租；设计、制作、代理、发布
国内外各类广告；商贸信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法
规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发
兼零售预包装食品(含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；
非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），普通货运（以上各项
凭本公司有效许可经营）；物流代理服务；仓储代理服务；为船舶提供码头、过
驳锚地服务；为委托人提供货物装卸服务。零售：卷烟、雪茄烟（由分公司另办
照经营）；谷物种植，豆类、油料、薯类种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植；
水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构：广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公
司 100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社。
2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收
入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
单位：万元
主要项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 120,219.88 132,677.25
负债总额 109,173.36 119,393.48
所有者权益 11,046.52 13,283.76
应收账款 16,606.64 9,216.26
主要项目 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-12 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 92,528.10 91,052.57
营业利润 1,430.48 702.00
净利润 1,354.13 607.97
经营活动产生的现金流量净额 -13,429.20 -364.70
3、关联关系
公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有天润粮油集团 100%股权，为公司的关联方。
4、天润粮油集团不属于失信被执行人。
（三）广东新供销天业冷链集团有限公司
1、基本信息
名称：广东新供销天业冷链集团有限公司
统一社会信用代码：91440101576012063L
注册资本：人民币 11,329.3539 万元
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄邦郁
成立日期：2011 年 05 月 27 日
营业期限：2011-05-27 至无固定期限
住所：广州市黄埔区东江大道 132 号三号楼第八层南
经营范围：农业技术咨询、交流服务;其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；干果、坚果批发；水果批发；冷冻肉批发；仓储代理服务；蛋类批发；百货零售（食品零售除外），仓储咨询服务;饲料批发；冷冻肉零售；水产品批发；其他农产品仓储；蔬菜批发；水产品零售；广告业；饲料零售；物流代理服务；海味干货批发；供应链管理；干果、坚果零售；茶叶作物及饮料作物批发；收购农副产品;蛋类零售；场地租赁（不含仓储）；海味干货零售；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物、豆及薯类批发；货物进出口（专营专控商品除外）；谷物副产品批发；包装材料的销售；装卸搬运；水果零售；技术进出口；蔬菜零售；运输货物打包服务；道路货物运输代理；物业管理；汽车租赁；肉制品零售；散装食品批发；熟食零售；米、面制品及食用油批发；豆制品零售；散装食品零售；糕点、糖果及糖批发；粮油零售；非酒精饮料、茶叶批发；肉制品批发（鲜肉、
冷却肉除外）；非酒精饮料及茶叶零售；调味品批发；预包装食品批发；预包装
食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运
输（罐式）；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药
品，特殊管理的药品除外）；普通货物运输（搬家运输服务）。
股权结构：广东省农业生产资料总公司持股 86.4192%；广州市白云区供销
总公司持股 4.4133%；广东粤合资产经营有限公司持股 4.4133%；广州市供销农
业发展集团有限公司持股 3.5307%；广东新供销投资有限公司持股 1.2235%。实
际控制人为广东省供销合作联社。
2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收
入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
天业冷链集团成立于 2011 年，是广东省农业龙头企业。公司专注于农副产
品的冷链物流和经销配送业务，包括冷冻肉类、速冻食品、水产品、蔬果等冷藏、
冷链物流和分拣包装等综合性服务，并承接政府储备肉等政府民生工程。天业冷
链集团是广东省网络布局最广、实际投入使用量最大的冷链物流企业，在广东
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