证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-053
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2023年9月20日（周三）14:30。
网络投票时间：2023年9月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2023年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份174,414,600股，占上市公司总股
份的53.4358％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占上市公司总股份的53.4273％。通过网络投票的股东3人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0085％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0085％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0085％。
3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；董事会秘书及见证律师均以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
提案1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意174,414,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
总表决情况：
同意174,394,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对
20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5362％；反对20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 20 日
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