证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-037
优彩环保资源科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2023年5月5日（周五）14:30。
网络投票时间：2023年5月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份176,010,967股，占上市公司总股份
的53.9252％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份175,990,967股，占上市公司总股
份的53.9191％。
通过网络投票的股东1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的0.0061％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,623,967股，占上市公司总股份的0.4975％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,603,967股，占上市公司总股份的0.4914％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的
0.0061％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
议案1.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案3.00 关于公司2022年年度报告的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案4.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
总表决情况：
同意175,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,603,967股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7684％；反对20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案7.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案8.00 关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案9.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
议案11.00 关于更换独立董事的议案
总表决情况：
同意176,010,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,967股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、张珣律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2022年度
股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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