证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-018
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月18日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《章程修正案》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事戴礼兴、范永明、祝祥军向董事会递交了《公司2020年独立董事述职报告》并将在2020年度股东大会上进行述职。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上
市公司股东净利润为13,517.51万元。截至2020年12月31日，公司未分配利润为463,006,757.53元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以6票同意（关联董事戴礼兴回避）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以6票同意（关联董事戴礼兴回避）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常
关联交易的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]003874号《审计报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《2020年度股东大会通知》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
《2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事2021年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
公司董事会对公司截至2020年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告正文》和《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、备查文件
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
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