证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-032
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司口径 2021 年期初未分配利
润为 177,293,875.29 元，2021 年度实现净利润为 87,605,993.56 元，扣除提取盈余公
积 8,760,599.36 元，并扣除 2021 年分配的 2020 年度及以前的利润 36,720,000.00 元,
截至 2021 年期末未分配利润为 219,419,269.49 元；同时，截至 2021 年期末合并报
表口径可供分配利润为 370,912,144.05 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》《公司章程》公司《上市后三年股东分红回报规划》等相
关规定，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本数 183,600,000.00 股为基数，向全
体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 36,720,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。
董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
2、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为，公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，未损害公司股东利益。
3、独立董事意见
经审议，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年4月12日
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