002997 深市 瑞鹄模具

证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-080
          瑞鹄汽车模具股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期即将于 2021年 11月 8日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，预计无法在届满前如期召开换届选举的股东大会，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。

                                          瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年11月 5日