证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-110
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）
于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，修订《公司章程》相关条款。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 43,900 万 公司注册资本为人民币 439,001,185
元。 元。
2 第十九条 第十九条
公司股份总数为 43,900 万股，均为 公司股份总数为 439,001,185 股，均
普通股；公司可依法发行普通股和 为普通股；公司可依法发行普通股和
优先股。 优先股。
3 第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东
（三）以明显的文字说明：全体股 均有权出席股东大会，并可以书面委
东均有权出席股东大会，并可以书 托代理人出席会议和参加表决，该股
面委托代理人出席会议和参加表 东代理人不必是公司的股东；
决，该股东代理人不必是公司的股 （四）有权出席股东大会股东的股权
东； 登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股 （五）会务常设联系人姓名，电话号
权登记日； 码。
（五）会务常设联系人姓名，电话 股东大会通知和补充通知中应当充
号码。 分、完整披露所有提案的全部具体内
股东大会通知和补充通知中应当充 容。拟讨论的事项需要独立董事发表
分、完整披露所有提案的全部具体 意见的，发布股东大会通知或补充通
内容。拟讨论的事项需要独立董事 知时将同时披露独立董事的意见及
发表意见的，发布股东大会通知或 理由。
补充通知时将同时披露独立董事的 股东大会采用网络或其他方式的，应
意见及理由。 当在股东大会通知中明确载明网络
股东大会采用网络或其他方式的， 或其他方式的表决时间及表决程序。
应当在股东大会通知中明确载明网 股东大会网络或其他方式投票的开
络或其他方式的表决时间及表决程 始时间，不得早于现场股东大会召开
序。股东大会网络或其他方式投票 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股
的开始时间，不得早于现场股东大 东大会召开当日上午 9:30，其结束时
会召开前一日下午 3:00，并不得迟 间不得早于现场股东大会结束当日
于现场股东大会召开当日上午 9:30， 下午 3:00。
其结束时间不得早于现场股东大会 股权登记日和会议召开日之间的间
结束当日下午 3:00。 隔应当不少于两个工作日且不多于
股权登记日与会议日期之间的间隔 七个工作日。股权登记日一旦确定，
应当不多于 7 个工作日。股权登记 不得变更。
日一旦确认，不得变更。
4 第一百零六条 第一百零六条
独立董事对公司及全体股东负有诚 独立董事对公司及全体股东负有忠
信与勤勉义务。独立董事应当按照 实与勤勉义务。独立董事应当按照相
相关法律法规和公司章程的要求， 关法律法规和公司章程的要求，认真
认真履行职责，维护公司整体利益， 履行职责，维护公司整体利益，尤其
尤其要关注中小股东的合法权益不 要关注中小股东的合法权益不受损
受损害。独立董事应当独立履行职 害。独立董事应当独立履行职责，不
责，不受公司主要股东、实际控制 受公司主要股东、实际控制人、或者
人、或者其他与公司存在利害关系 其他与公司存在利害关系的单位或
的单位或个人的影响。 个人的影响。
公司聘任的独立董事应确保有足够 独立董事原则上最多在三家境内上
的时间和精力有效地履行职责，其 市公司担任独立董事，并应当确保有
原则上最多在 5 家上市公司兼任独 足够的时间和精力有效地履行独立
立董事。 董事的职责。
5 第一百零八条 第一百零八条
担任公司独立董事应当符合下列基 担任公司独立董事应当符合下列基
本条件： 本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他有
有关规定，具备担任上市公司董事 关规定，具备担任上市公司董事的资
的资格； 格；
（二）具有本章程第一百零九条所 （二）具有本章程第一百零九条所要
要求的独立性； 求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、行政法规、规 识，熟悉相关法律、行政法规、规章
章及规则； 及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或 （四）具有五年以上法律、经济或者
者其他履行独立董事职责所必需的 其他履行独立董事职责所必需的工
工作经验。 作经验。
（五）具有良好的个人品德，不存在
重大失信等不良记录。
6 第一百零九条 第一百零九条
独立董事必须具有独立性。 独立董事必须保持独立性。下列人员
下列人员不得担任独立董事： 不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任职的
的人员及其直系亲属、主要社会关 人员及其配偶、父母、子女、主要社
系（直系亲属是指配偶、父母、子 会关系；
女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 （二）直接或者间接持有公司已发行
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配 股份百分之一以上或者是公司前十
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 名股东中的自然人股东及其配偶、父
（二）直接或间接持有公司已发行 母、子女；
股份 1%以上或者是公司前十名股东 （三）在直接或者间接持有公司已发
中的自然人股东及其直系亲属； 行股份百分之五以上的股东或者在
（三）在直接或间接持有公司已发 公司前五名股东任职的人员及其配
行股份 5%以上的股东单位或者在公 偶、父母、子女；
司前五名股东单位任职的人员及其 （四）在公司控股股东、实际控制人
直系亲属； 的附属企业任职的人员及其配偶、父
（四）近一年内曾经具有前三项所 母、子女；
列举情形的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控
（五）为公司或者其附属企业提供 制人或者其各自的附属企业有重大
财务、法律、咨询等服务的人员； 业务往来的人员，或者在有重大业务
（六）法律、法规及规范性文件规 往来的单位及其控股股东、实际控制
定的其他人员； 人任职的人员；
（七）中国证监会认定的其他不得 （六）为公司及其控股股东、实际控
担任上市公司独立董事的人员。 制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独
立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。
7 第一百一十条 第一百一十条
独立董事的提名、选举和更换的方 独立董事的提名、选举和更换的方法
法 （一）公司董事会、监事会、单独或
（一）公司董事会、监事会、单独 者合计持有公司已发行股份 1%以上
或者合并持有公司已发行股份 1%以 的股东可以提出独立董事候选人，并
上的股东可以提出独立董事候选 经股东大会选举决定。
人，并经股东大
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