002996 深市 顺博合金

证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-095
债券代码：127068        债券简称：顺博转债

          重庆顺博铝合金股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发
出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王启，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、会议议案审议及表决情况

  经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  表决结果：通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2023-096）。

  公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件目录

    1. 《第四届董事会第十一次会议决议》

    2. 《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立
 意见》

  特此公告。

                              重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
                                      2023 年 9 月 7 日