证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-066
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）
于 2023 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于推举非独立董事的议案》，并提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意推举王启先生为董事会非独立董事候选人（详细简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
本次选举非独立董事后，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
附见
王启：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有 30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾先后任职于浙江省永康市西炉金属配件厂供销部、江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部、重
庆浙中铝合金有限公司采购部等企业。2003 年 3 月至 2007 年 5 月任顺
博有限执行董事、经理；2007 年 5 月至 2010 年 6 月任职于顺博有限采
购部；2010 年 6 月至今任广东顺博执行董事。
王启先生目前持有公司股份 27,669,001 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事长王真见、副董事长兼总裁王增潮为兄弟关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东杜福昌存在一致行动关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王启先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经证券期货市场违法失信信息公开平台查询，确认王启先生不是失信被执行人。王启先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
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