002996 深市 顺博合金

证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-089
债券代码：127068        债券简称：顺博转债

          重庆顺博铝合金股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2022 年 11 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由罗
乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举罗乐先生为第四届监事会主席。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

                          重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
                                        2022 年 11 月 17 日